KONTROLL I ELLENŐRZÉS I MEGFELELÉS I 4SZEM KÖZT
Belső ellenőrzés, compliance/megfelelési tanácsadás, belső kontroll koordináció, külső ellenőrzésekre történő felkészítés költségvetési szervek, helyi önkormányzatok és köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére, szervezetre szabva.
Konroll I Ellenőrzés I Megfelelés I 4szem közt
Belső ellenőrzés, compliance/megfelelési tanácsadás, belső kontroll koordináció, külső ellenőrzésekre történő felkészítés költségvetési szervek, helyi önkormányzatok és köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére, szervezetre szabva.
RÓLUNK
Munkatársaink költségvetési szerveknél és köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál ellenőrzési jogosultsággal, és évtizedes gyakorlattal rendelkező regisztrált belső ellenőrök, továbbá gazdasági és jogi végzettségű, több éve compliance/megfelelési tanácsadói tevékenységet folytató, valamint belső kontroll koordinátori feladatokat ellátó szakemberek.
Az elmúlt években több száz ellenőrzést folytattunk le, és több tucat szervezetnél biztosítottuk, hogy a külső ellenőrzések minél kevesebb hiányosság megállapításával záruljanak.
Tevékenységünket teljes diszkréció mellett, a megrendelő igényeit messzemenően szem előtt tartva, a jogszabályi előírások és a határidők maximális betartása mellett folytatjuk.
Jelenlegi megbízóink 50%-a helyi vagy nemzetiségi önkormányzat, 38%-a központi költségvetési szerv, 12%-a köztulajdonban álló gazdasági társaság.
Helyi & nemzetiségi önkormányzat
Központi költségvetési szerv
Köztulajdonban álló gazdasági társaság
szolgálatásaink
Belső ellenőrzés
Belső ellenőrzési tevékenység ellátása központi költségvetési szervek, önkormányzati alrendszerbe tartozó költségvetési szervek (helyi önkormányzatok, helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok), valamint köztulajdonban álló gazdasági társaságok számára.
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Bővebben
A szolgáltatás magában foglalja:
- a kockázatelemzést,
- a stratégiai ellenőrzési terv elkészítését/felülvizsgálatát,
- az éves ellenőrzési terv elkészítését/felülvizsgálatát,
- az éves ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések lefolytatását,
- tanácsadó tevékenység végrehajtását (igény szerint),
- az éves ellenőrzési jelentés elkészítését,
- az ellenőrzéssel kapcsolatos alapnyilvántartások vezetését,
- az intézkedési tervi feladatok végrehajtásának monitorozását,
- a szervezet külső ellenőrzésekre (ÁSZ, MÁK, KEHI, EUTAF) történő felkészítését, az ezekhez nyújtott aktív közreműködést.
Audit koordináció
A külső ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Bővebben
A szolgáltatás magában foglalja:
- a tájékoztatást a külső ellenőrzés folyamatáról,
- az adatbekérő levél értelmezését,
- a feltöltendő dokumentumok körének azonosítását,
- az adatszolgáltató felület kezeléséhez történő személyes vagy on-line segítségnyújtást,
- igény esetén személyes jelenlétet a helyszíni ellenőrzés során és a záró megbeszélésen,
- az ellenőrzési megállapítások áttekintését, észrevételezési jog gyakorlásában történő közreműködést,
- a figyelemfelhívó levél értelmezését és a megtett intézkedésekről szóló tájékoztató elkészítését,
- közreműködést az intézkedési terv összeállításában és annak külső ellenőrző szerv részére történő megküldésében,
- az intézkedések végrehajtásának nyomon követését és a szervezet utóellenőrzésre történő felkészítését.
Compliance/megfelelési tanácsadás
Azon önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok, melyekre egyszerűsített vagy konszolidált éves beszámolójuk alapján az alábbi 3 feltétel közül legalább 2 igaz:
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Bővebben
- mérlegfőösszegük az elmúlt 2 lezárt üzleti évben meghaladta a 600 millió forintot,
- éves nettó árbevételük az elmúlt 2 lezárt üzleti évben meghaladta az 1 200 millió forintot,
- az átlagos foglalkozatotti létszám az elmúlt 2 lezárt üzleti évben meghaladta a 100 főt
a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján belső kontrollrendszer működtetésére, és ennek biztosítása érdekében megfelelőségi szakember alkalmazására kötelezettek.
A szolgáltatás magában foglalja:
- a társaság kontrollkörnyezetének kialakítását és a jogszabályi rendelkezésekkel történő összhangjának folyamatos biztosítását,
- compliance kockázatelemzést,
- javaslatok megfogalmazását a vezetés részére a feltárt hiányosságok megszüntetésére, kockázatok mérséklésére vonatkozóan,
- a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedések végrehajtásának nyilvántartását, nyomon követését,
- a belső kontrollrendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazását (szükség esetén) és a fejlesztések nyomon követését,
- tanácsadói támogatást a társaság vezetése és munkatársai számára,
- etikai és antikorrupciós képzések megtartását a munkavállalók (és szükség esetén az üzleti partnerek) részére,
- integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadását és kivizsgálását,
- az átláthatóságra vonatkozó követelmények teljesítésében történő közreműködést,
- monitoring rendszer tulajdonosi joggyakorló iránymutatása szerint történő kiépítését,
- a külső ellenőrzésekhez kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítésében történő közreműködést,
- éves jelentés készítését a vezető és a felügyelőbizottság részére,
- a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozat tervezetének elkészítését.
Belső kontroll koordináció
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerv vezetője a belső kontrollrendszer koordinálásra belső kontroll felelőst jelölhet ki.
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Bővebben
A belső kontroll felelős feladata a költségvetési szerv vezetője és a folyamatgazdák támogatása a belső kontrollrendszer kialakításában és fejlesztésében.
Azok a szervezetek, melyek rendelkeznek belső kontroll koordinátorral tapasztalataink szerint az átlagnál jobb eredményeket érnek el a külső ellenőrzések során.
A szolgáltatás magában foglalja:
- a jogszabályi előírásokhoz illeszkedő kontrollkörnyezet kialakítását (szabályzatok, ellenőrzési nyomvonalak elkészítése és folyamatos aktualizálása),
- az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítását és a működtetésében történő közreműködést (kockázatok felmérése, javaslattétel a szükséges intézkedésekre, intézkedések végrehajtásának nyomon követése),
- a megfelelő kontrolltevékenységek kialakításához történő segítségnyújtást,
- a belső információs és kommunikációs rendszer fejlesztését célzó javaslatok megfogalmazását,
- az átláthatóságra vonatkozó követelmények teljesítésében történő közreműködést,
- a monitoring rendszer kiépítését,
- a belső kontroll nyilatkozat elkészítését,
- a külső ellenőrzésekhez kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítésében történő közreműködést,
- a szervezet külső ellenőrzésekre (ÁSZ, MÁK, KEHI, EUTAF) történő felkészítését, az ezekhez kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítésében történő aktív közreműködést.